公告日期：2017-09-08

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：20 1 7年9月8日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：余静涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京拓美文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）20 1 7年第

三次临时股东大会会议于20 1 7年9月8日上午10: 00在公司会议室

召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京

拓美文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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