公告日期：2017-08-24

（一）股东大会届次

本次会议为北京拓美文化传媒股份有限公司2017年第三次临时

股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第二次会议通过，符合《公

司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

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