公告日期：2017-08-24

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1会议通知的时间和方式：2017年8月14日，邮件通知。

2会议召开时间：2017年8月24日

3．会议召开地点：公司会议室

4．会议召开方式：现场

5．会议召集人：余静涛

6．会议主持人：余静涛

7．召开情况合法、合规、合章程性说明：北京拓美文化传媒股

份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年

8月24日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有

限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

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