公告日期：2017-08-18

拓美传媒:关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1．根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次

临时股东大会于2017年8月2日审议并通过：

聘任余静涛、魏航、于晓舟、郭林、李智超为第二届董事会董事，

任期三年，自2017年8月19日起至2020年8月18日止；

聘任宋红、李彤为第二届监事会监事，任期三年，自2017年8

月19日起至2020年8月18日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东（包括

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