公告日期：2017-08-18

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议通知的时间和方式：20 1 7年8月8日，邮件通知。

2．会议召开时间：20 1 7年8月1 8日

3．会议召开地点：公司会议室

4．会议召开方式：现场

5．会议召集人：余静涛

6．会议主持人：余静涛

7．召开情况合法、合规、合章程性说明：北京拓美文化传媒股

份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于20 1 7年

8月1 8日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民

共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

……


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