公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-028



证券代码：831763 证券简称：康爱特 主办券商：东吴证券



江阴康爱特包装股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年9月28日审议并通过：



选举王芳、颜正兴、QipingHou、罗四红、颜正洪为公司第二届



董事会成员，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日



起三年。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



王芳主持。



以上决议表决情况为：



同意股数30,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-028



该任命董事颜正兴、王芳持有公司股份21,000,000股，占公司



股本的70.00%。



该任命董事QipingHou 持有公司股份9,000,000股，占公司股



本的30.00%。



该任命董事罗四红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事颜正洪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司董事会换届。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举不会对公司生产、经营与发展产生任何不良影响。



三、备查文件



1、《江阴康爱特包装股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议



决议》



2、《江阴康爱特包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



江阴康爱特包装股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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