公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-018



证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券



意欧斯智能科技股份有限公司



关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议基本情况



意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4



月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2017年年度股东大会通知公



告》（公告编号：2018-011）。公司定于2018年5月17日召开2017



年年度股东大会，股权登记日为2018年5月11日。



二、临时提案情况



2018年5月3日，收到来自公司董事会《关于公司未弥补亏损



达公司实收股本总额三分之一》的议案，以临时提案方式提请公司2017年年度股东大会一并审议。议案如下：



《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》 议案内容：具体内容详见公司于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-017）。



公告编号：2018-018



三、调整后的公司2017年年度股东大会审议事项



（一）审议《2017年年度报告及摘要》



（二）审议《2017年度董事会工作报告》



（三）审议《2017年度监事会工作报告》



（四）审议《2017年度财务决算报告》



（五）审议《关于<2017年度财务审计报告>和<2017年度控股股



东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》 （六）审议《2018年度财务预算报告》



（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



（八）审议《会计政策变更的议案》；



（九）审议《2017年度利润分配方案》



（十）审议《关于公司签署附生效条件的<股权收购协议>的议案》；



（十一）审议《关于选举顾玉花女士为公司董事的议案》



（十二）审议《关于选举杨海青先生为公司监事的议案》



(十三)审议《补充确认偶发性关联交易》



（十四）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》



四、备查文件



（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



公告编号：2018-018



意欧斯智能科技股份有限公司



董事会



2018年5月3日




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