公告日期：2015-09-10

公告编号：2015-047

证券代码：831751 证券简称：虎符通信 主办券商：国信证券

上海虎符通信科技股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月10日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州路100号2号楼13楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：上海虎符通信科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：赵巍先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份9,500,000股，占公司股份总数的79.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015 年半年度利润分配预案的议案》

公告编号：2015-047

1.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理2015 年半年度利

润分配相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》1.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公告编号：2015-047

1.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《上海虎符通信科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》。

上海虎符通信科技股份有限公司

董事会

2015年9月10日


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