公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-059

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭向荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数94,124,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.9882%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-059

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》
1.议案内容：

为进一步加强公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本津贴、薪酬管理制度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。


公告编号：2024-059

三、备查文件目录

《中山华明泰科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。
中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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