公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-046

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华 明泰
科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭向明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公司 同日 在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 指 定信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）。公司监事会对以

公告编号：2024-046

上内容进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；

（2）未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映了 2024 年半年度经营成果与财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、经与会监事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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