公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-004

证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：方正承销保荐
三门峡弘奥生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831746 弘奥生物 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《修订<公司章程>部分条款》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。（二）审议《关于修订公司治理相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》各项制度，上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2020-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 29 日 9：00—9：30

（三）登记地点：河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）
四、其他
（一）会议联系方式：地址：河南省三门峡市湖滨区工业园公司办公楼二楼会议
室；联系人：崔虹 电话：0398-8529641 传真：0398-8529640
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。