公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-010

证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：民族证券
三门峡弘奥生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘东辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试

公告编号：2019-010

行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》。
具体内容详见公司2019年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三门峡弘奥生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

三门峡弘奥生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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