公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-031

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：王心祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会及董事任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运

公告编号：2023-031

作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名王心祥、应如冰、潘涛、穆喜森、冯作刚、李剑为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-031

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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