公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-045

证券代码：831740 证券简称：地平线 主办券商：安信证券
河南地平线传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长文卫红

6、会议列席人员：监事及高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南地平线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于补充确认公司对外担保的议案》
1.议案内容：

2021 年 5 月 30 日，赵宝江（甲方、出借人）与文卫红、方雅丽（乙方、借

公告编号：2022-045

款人）及河南地平线传媒股份有限公司、郑州分时广告传媒有限公司（丙方、担保人）签订两份分期还款协议。

第一份分期还款协议主要约定如下：2018 年 1 月 15 日乙方向甲方借款本金
为 300 万元，按约定利率 2%/月计算，截至 2021 年 5 月 15 日，尚欠本金 300 万
元，利息 240 万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日；乙方保证按下列
期限还款，2021 年 10 月 30 日前还款 50 万元、2021 年 12 月 31 日前还款 250 万
元、2022 年 6 月 30 日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借
款本息承担连带担保责任，担保期限为 2 年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

第二份分期还款协议主要约定如下：2018 年 12 月 7 日乙方向甲方借款本金
为 300 万元，按约定利率 2%/月计算，截至 2021 年 5 月 7 日，尚欠本金 300 万
元，利息 174 万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日，乙方保证按下列
期限还款，2022 年 12 月 31 日前还款 300 万元、2023 年 6 月 30 日前付清本息；
为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为 2 年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

该关联交易及对外担保事前未经审议和披露，具体情况详见公司 2022 年 12
月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张明朗、张英丽均表示此事项可能对公司及其他股东利益产生较大不利影响，故投反对票；董事林建潮表示：1、大股东为个人债务用公司提供担保，本人和董事会其他成员事前均不知情，未经董事会表决同意为其个人提供担保，违反公司法和公司章程规定，是损害公司和其他股东利益的违法行为；2、对上述违法侵害行为，公司与大股东应当进行调查，制定赔偿公司和其他股东利益的赔偿方案，并说明有否存在已发生而未向股东和董事会披露的其他类似事实，并承诺不再犯；3、公司和小股东利益如果得不到赔偿，如何应对公司赔偿诉讼和声誉损失，个人作为股东和董事，也保留追究法律责任的权利。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事文卫红及方雅丽回避表决。


公告编号：2022-045

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于对外担保议案需经股东大会审议，公司拟……
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