公告日期：2017-05-18

证券代码：831735 证券简称：国瑞升 主办券商：东北证券



北京国瑞升科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦C-402



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长葛丙恒先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议于2017年4月26日发出会议召开通知,于2017年5月17日如期召



开,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的



股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



2016年度董事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度报告及其摘要》



1、议案内容



该议案已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台(www.neeq.cc)上刊登了本议案公告（公告编号2017-008、2017-009)



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



2016年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算方案》



1、议案内容



2017年度财务预算方案



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



依据国家有关法律法规及公司章程的规定并给合公司2016年度经营亏损的状况，提请股东大会对2016年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法……
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