公告日期：2023-09-18

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2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚红超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数66,871,044 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姚红超先生继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举姚红超先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姚红超先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于选举郭娇女士继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郭娇女士继续为公
司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郭娇女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于选举陈凯先生继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举陈凯先生继续为公
司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于选举郑会轩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郑会轩先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郑会轩先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于选举刘剑涛先生继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举刘剑涛先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，刘剑涛先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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