公告日期：2024-04-26

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-013

长春市朱老六食品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王笑丹）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

应参加 实际出 亲自出 出席董 对董事 应列席 实际列 列席股

姓名 董事会 席董事 席董事 事会方 会各项 股东大 席股东 东大会

次数 会次数 会次数 式 议案投 会次数 大会次 方式

票情况 数

王笑丹 9 9 9 现场 全部同 7 7 现场、

意 通讯

二、发表独立意见情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

序号 日期 会议届次 发表独立意见事项 发表意
见情况


《关于公司2022 年年度利润分配预案的议

案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、

《关于<2022 年年度募集资金存放与实际

第三届董事会 使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2022

1 2023年4月21日 第二十七次会 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方 同意
议 资金占用情况专项说明的议案》、《关于〈治

理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的

议案》、《关于公司部分募投项目延期的议

案》

第三届董事会 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二

2 2023年5月25日 第二十八次会 个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 同意
议 注销部分限制性股票的议案》

第三届董事会 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届

3 2023年7月16日 第二十九次会 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 同意
……
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