公告日期:2024-04-26
华源证券股份有限公司
关于长春市朱老六食品股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”、“保荐机构”)作为长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称“朱老六”、“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(试行)》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对朱老六部分募投项目延期发表专项意见,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股,募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。
上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于
2021 年 5 月 19 日出具了大华验字[2021]000330 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
(一)公开发行承诺的募集资金投资项目情况
根据《长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》,公司公开发行募集资金投资项目计划投资如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金 计划完成时间
拟投入金额
1 生产基地扩能建设项目 12,531.18 12,531.18 2023 年 6 月
2 营销服务及信息化综合配套建设项目 5,336.55 5,336.55 2024 年 6 月
3 研发中心升级建设项目 1,430.55 1,430.55 2024 年 6 月
(二)募集资金投资项目变更情况
2022 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中尚未实施的华东华北中转仓租赁及设备投资和信息化建设投资 2,336.55 万元、“研发中心升级建设项目”中暂未实施的研发大楼建设投资648.55 万元,合计 2,985.10 万元用于酸菜产品扩能建设项目,具体内容见公司 2022
年 2 月 21 日披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2022-005)。2022 年 3
月 8 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023 年 4 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第
二十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,决定将该“生产
基地扩能建设项目”延期:即项目完成时间由原计划 2023 年 6 月调整至 2024 年 12
月。
变更后募集资金投资项目计划投资如下:
单位:万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金 计划完成时间
号 拟投入金额
1 生产基地扩能建设项目 12,531.18 12,531.18 2024 年 12 月
2 营销服务及信息化综合配套建设项目 3,000.00 3,000.00 2024 年 6 月
3 研发中心升级建设项目 782.00 782.00 2024 年 6 月
4 酸菜生产扩……
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