公告日期：2022-05-20

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2022-039
长春市朱老六食品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
76,013,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

2021 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

2021 年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）及《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-019）。
2、议案表决结果

同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1、 议案内容：

公司独立董事刘朝阳、王笑丹根据过去一年的工作情况对 2021 年度各项工作进行了总结，编写了《2021 年度独立董事述职报告》。
2、议案表决结果

同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

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