公告日期：2022-01-20

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：招商证券
北京信而泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 股东大会是公司的权力 第三十五条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、独立董事，决定有关董事、 董事、监事、独立董事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作

出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十六条规定的 （十二）审议批准第三十六条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议批准第三十八条规定的关 （十三）审议批准第三十八条规定的
联交易事项； 关联交易事项；

（十四）审议涉及的资产总额（同时存 （十四）审议涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 50%以上交易； 审计总资产的 50%以上交易；

（十五）审议涉及的资产净额或成交金 （十五）审议涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
万的交易； 万的交易；

（十六）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划；

（十八）审议批准第四十条规定的财 （十八）审议批准第四十条规定的财
务资助事项； 务资助事项；

（十九）审议法律、行政法规、部门规 （十九）审议独立董事的述职报告；章或本章程规定应当由股东大会决定 （二十）审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通过授权的 的其他事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的

行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使

第四十三条 临时股东大会不定期召 第四十三条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事……
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