公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-030

证券代码：831723 证券简称：恒晟农贷 主办券商：国信证券
南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：于思源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据 2020 年监事会的工作内容，提请审议 2020 年度监事会工作报告，同时提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-030

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年报及年报摘要》议案
1.议案内容：
具体情况详见公司在全国中小企业股份有限公司转让系统指定的信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《2020 年年报》及《2020 年年报摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
为使公司后续的更加快速的发展，对 2020 年度可分配利润在提取法定盈余公积和一般风险准备金后结转到以后年度，不做利润分配处理，提请监事会审议 2020年利润分配方案的议案，同时提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2020 年财务工作开展的情况，提请监事会审议《2020 年财务决算报告》，同时提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2021-030

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据 2021 年的工作计划，对 2021 年的支出做出预算，现提交请监事会审议《2021年财务预算报告》的议案，同时提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会监事签字确认的《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 8 日

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