公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩洪龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,732,614 股，占公司有表决权股份总数的 53.4524%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

公司董事会秘书潘静女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年年度财务报告审计机构》的议案。
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展。经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司
为公司提供借款的关联交易》的议案。
1.议案内容：

经公司财务测算及营销工作计划安排，2024 年度公司销售将有较大幅度增长，预计 2024 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，累计不超 6,000 万元，超过部分再行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 443,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-001

3.回避表决情况

股东武汉东晨政康科技投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商
品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务的关联交易》的议案
1.议案内容：

经公司财务测算及营销工作计划安排，预计 2024 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务各不超过1,000 万元，超过部分再行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于预计 2024 年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人
韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保的关联交易》的议案
1.议案内容：

预计 2024 年度公司高管潘静、韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过 5,000 万元，超过部分再行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 443,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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