公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：聊城市东昌东路金鼎大厦24层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兹留柱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数22,800,000股，占公司有表决权股份总数的76.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及合理估算，预计2019年度向山东聊建集团有限公司销售商品，关联交易金额不超过3,642万元；预计2019年度支付山东金柱集团有限公司房屋租赁费，关联交易金额不超过2万元；预计2019年度接受关联方山东金柱集团有限公司、



公告编号：2019-001

山东聊建集团有限公司、兹留柱担保，关联交易金额不超过2,800万元。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，金柱集团持有公司42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理；兹延君持有聊建集团14.29%股份；柳怀旺担任金柱集团监事；祝全昌担任金柱集团监事；马思堂担任金柱集团监事；张宗志担任聊建集团经理。上述关联股东金柱集团、兹留柱、兹延君、柳怀旺、祝全昌、马思堂、张宗志分别持有本公司12,700,000股、3,200,000股、400,000股、300,000股、300,000股、400,000股、400,000股，根据《公司章程》，予以回避表决。

三、备查文件目录



《聊城金新建筑节能股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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