公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-023
证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券
聊城金新建筑节能股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：聊城市东昌府区建工大厦1609室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长兹留柱
6.会议列席人员：监事马思堂、监事张宗志、监事袁凤青
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及合理估算，预计2019年度向山东聊建集团有限公司销

公告编号：2018-023
售商品，关联交易金额不超过3,642万元；预计2019年度支付山东金柱集团有限公司房屋租赁费，关联交易金额不超过2万元；预计2019年度接受关联方山东金柱集团有限公司、山东聊建集团有限公司、兹留柱担保，关联交易金额不超过2,800万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，山东金柱集团有限公司持有公司42.33%的股份，为公司控股股东；兹留柱直接和通过山东金柱集团有限公司间接控制了公司53%股份对应的表决权，为公司实际控制人；山东聊建集团有限公司股东兹延君持有聊建集团14.29%的股份，兹留柱与兹延君为父子关系；公司董事祝全昌担任金柱集团监事。故关联董事兹留柱、祝全昌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司2019年第一次临时股东大会拟定于2019年1月15日召开，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
聊城金新建筑节能股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

聊城金新建筑节能股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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