公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-009

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：聊城市东昌府区建工大厦1609室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长兹留柱

6.会议列席人员：监事马思堂、监事张宗志、监事袁凤青

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2018-009

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3》议案

1.议案内容：



公司受停产等因素影响，亏损持续扩大，出现严重经营困难。截至2018年6月30日，公司实收股本为3,000.00万元，未分配利润为-1,174.71万元（未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本总额1/3。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司2018年第二次临时股东大会拟定于2018年9月14日召开。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

聊城金新建筑节能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议





公告编号：2018-009

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会


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