公告日期：2018-01-10

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月9日



2.会议召开地点：聊城市东昌东路金鼎大厦24层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长兹留柱



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 24人，持有表决权的股份



22,599,000股，占公司股份总数的75.33%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举李兴军先生为公司董事的议案》；



1.议案内容



李海泉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特任命一名新董事，现董事会提名李兴军为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。



李兴军，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大



专学历，1995年10月毕业于山东省委党校文秘专业。1992年12至



1997年8月任山东聊建集团有限公司组织人事处科员；1997年8月



至2004年10月历任山东聊建集团有限公司团委副书记、书记；2004



年10月至2017年11月任山东金柱集团有限公司副总经理。



2.议案表决结果：



同意股数22,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案无回避表决情况。



（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



1.议案内容



根据公司生产经营及业务发展规划情况，2017 年下半年，公司



向山东金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）销售商品并提供相应安装劳务，总价款约520.00万元；公司向山东金艺城建股份有



限公司（以下简称“金艺城建”）销售商品及提供安装劳务，总价款约150.00万元；公司向山东盛世千岛养老服务有限公司（以下简称“盛世千岛”）销售商品及提供安装劳务，总价款约104.4万元。2、议案表决情况



同意股数 5,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易事项，金柱集团持有公司 42.33%股份，为



公司控股股东；公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任盛世千岛董事长、金艺城建董事,兹留柱与金艺城建法人代表孙忠伟为亲属关系；兹延君持有聊建集团 14.29%股份，同时担任金艺城建董事；韩金涛担任金艺城建董事；柳怀旺担任金柱集团监事。



上述关联股东金柱集团、兹留柱、兹延君、韩金涛、柳怀旺分别持有本公司12,700,000股、3,200,000股、400,000股、400,000股、300,000股，根据《公司章程》，予以回避表决。



(三)审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。



1.议案内容



根据公司业务发展及合理估算，预计2018年度向关联客户山东



金柱集团有限公司销售商品及提供劳务1,389.85万元、向山东聊建



集团有限公司销售商品及提供劳务665.45万元，向山东金艺城建股



份有限公司销售商品及提供劳务150万元，向山东盛世千岛山庄养老



服务有限公司销售商品及提供劳务64万元，支付山东金柱集团有限



公司房屋租赁费2万元，接受关联方山东金柱……
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