公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-018



证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月3日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月21日以电话和电子邮件方式通知各位监事。会议由公司监事会主席柳怀旺先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议基本情况



经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公告编号：2017-018



提名选举马思堂、张宗志为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。新任监事候选人马思堂、张宗志简历附后。



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



特此公告。



聊城金新建筑节能股份有限公司



监事会



2017年8月4日



公告编号：2017-018



新任监事候选人简历



马思堂，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专



科学历，1987年毕业于北京市建工学院。1986年9月至1995年12



月，担任聊地建一公司项目经理；1996年1月至1999年12月，担



任聊建十公司经理；1999年12月至2016年2月，担任山东聊建集



团有限公司副总经理；2015年 1月至今，担任山东金柱集团有限公



司监事；2016年 3月至今，担任山东金柱控股有限公司行政督察总



监。



张宗志，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本



科学历，2005年毕业于山东建筑工程学院。1995年1月至2002年2



月，历任山东聊建第八建筑公司技术员、生产经营科科长、副经理；2002年3月至2011年1月，历任聊建集团总公司质量技术部副部长、部长、副总工程师、总经理助理；2011年7月至今，担任山东聊建集团有限公司副总经理。




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