公告日期：2017-04-25

证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月24日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长兹留柱先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。会议通知于2017年4月13日以电话和电子邮件方式向各位董事发出。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议基本情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并



同意提交股东大会审议。



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并同



意提交股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并同



意提交股东大会审议。



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于审议<公司2016年度利润分配方案>的议



案》，并同意提交股东大会审议。



议案内容：为支持公司发展，公司2016年度不分配利润。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于2017年度公司与银行间签署授信合同的



议案》，并同意提交股东大会审议。



议案内容：根据经营和发展需要，公司申请流动资金和银行票据授信额度。经协商，银行合计对公司授信金额人民币为2,200万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于董事会授权董事长、总经理全权办理银行授信的议案》，并同意提交股东大会审议。



议案内容：为提高办事效率，适应公司的经营发展，董事会授权董事长签署在上述2,200万元额度范围内同银行签署综合授信合同等协议、合同以及具体的协议、合同，并同意授权总经理办理相关事宜。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并



同意提交股东大会审议。



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。



议案内容：公司2016年度股东大会拟定于2017年5月17日召



开。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



特此公告。



聊城金新建筑节能股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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