公告日期：2017-03-03

聊城金新建筑节能股份有限公司 公告编号：2017-007



证券代码：831716 证券简称：金新股份 主办券商：中泰证券



聊城金新建筑节能股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



聊城金新建筑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月2日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年2月18日以电话及书面等方式向各位董事发出。会议由公司董事长兹留柱先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、 会议基本情况



经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于选举刘修敏为公司董事的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：王国新先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特任命一名新董事，现董事会提名刘修敏为公司董事，任职期限自股东大会聊城金新建筑节能股份有限公司 公告编号：2017-007



审议通过之日起至第一届董事会届满。



刘修敏先生，男，1986出生，中国国籍，无永久境外居留权，



2008年毕业于济南大学，学士学位，2011年8月至2014年8月，历



任聊城金新低碳建筑节能技术有限公司技术科负责人、生产科负责人；2014年8月至今，担任聊城金新建筑节能股份有限公司副总经理。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年3月23日召开2017年第二次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件



《聊城金新建筑节能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



聊城金新建筑节能股份有限公司



董事会



2017年03月03日




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