公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-021



证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源



广西瀚特信息产业股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长蒋泰主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于补充确认2017年上半年度偶发性关联交



易的议案》，并提请股东大会审议；



关联方 交易类型 金额 借款期限



（万元）



蒋泰、许燕、易 股东为公司担保 438.00 2017-1-11至2018-1-10



枫、钟鸣



蒋泰、许燕、易 股东为公司担保 1,062.00 2017-1-23至2018-1-22



枫、钟鸣



蒋泰、许燕 股东为公司担保 470.00 2017-3-28至2018-3-28



蒋泰、许燕 股东为公司担保 330.00 2017-4-7至2018-4-6



蒋泰、许燕 股东为公司担保 300.00 2017-5-16至2018-5-15



蒋泰、许燕 股东为公司担保 500.00 2017-4-12至2018-4-11



上述股东为公司担保的事项构成偶发性关联交易，交易有利于补充公司流动资金。



公告编号：2017-021



关联董事回避表决，有效表决票数不足3票，提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的



议案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



广西瀚特信息产业股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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