公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-015



证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源



广西瀚特信息产业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月11日



2.会议召开地点：广西桂林市七星区七里店路70号创意产业园



瀚特大厦瀚特公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长蒋泰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份34,020,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015



(一)审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》



1.议案内容



公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-012），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数18,387,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东回避表决。



三、备查文件目录



公司《2017年第二次临时股东大会决议》。



广西瀚特信息产业股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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