公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-014



证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源



广西瀚特信息产业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月1日



2.会议召开地点：广西桂林市七星区七里店路 70 号创意产业园



瀚特大厦瀚特公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长蒋泰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份34,020,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-014



(一)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》



1.议案内容



公司已于2017年5月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 34,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容



公司已于2017年5月16日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 34,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-014



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《2017年第一次临时股东大会决议》。



广西瀚特信息产业股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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