公告日期：2017-05-26

公告编号： 2017-013

证券代码： 831715 证券简称： 瀚特信息 主办券商： 申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与股东桂林瀚特投资有限公司签署《借款协议》。 由公司向

桂林瀚特投资有限公司提供借款 476.00 万元，期限为 2017 年 1 月 3

日至 4 月 20 日，按 8%的利率计息。 2017 年 4 月 20 日前，桂林瀚特

投资有限公司累计汇入公司金额总和 579.10 万元，其中 484.05 万元

为归还前述借款及利息， 剩余部分 95.05 万元为桂林瀚特投资有限公

司借给公司的无息借款，用于补充公司流动资金。

(二)关联方关系概述

桂林瀚特投资有限公司是公司股东。本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，同意票

数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事回避表决。该事项

已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关

公告编号： 2017-013

规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代

表人

桂林瀚特投资有

限公司

桂林市七星区七里店路 70号创

意产业园 8 号楼 201 室 有限责任公司 蒋泰

(二)关联关系

桂林瀚特投资有限公司为公司股东。蒋泰担任桂林瀚特投资有限

公司法定代表人，持有桂林瀚特投资有限公司 800,000 股，占总股本

的 40%。

三、 交易协议的主要内容

公司与股东桂林瀚特投资有限公司签署《借款协议》，由公司向

桂林瀚特投资有限公司提供借款 476.00 万元，期限为 2017 年 1 月 3

日至 4 月 20 日，按 8%的利率计息。 2017 年 4 月 20 日前，桂林瀚特

投资有限公司累计汇入公司金额总和 579.10 万元，其中 484.05 万元

为归还前述借款及利息， 剩余部分 95.05 万元为桂林瀚特投资有限公

司借给公司的无息借款，用于补充公司流动资金。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与股东桂林瀚特投资有限公司签署相关《借款协议》约定资

金按 8%的利率计息。 桂林瀚特投资有限公司向公司提供的借款约定

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为无息。 本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易属于资金拆借。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《 第二届董事会第十四次会议决议》 。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日
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