公告日期：2017-05-26

公告编号： 2017-012

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证券代码： 831715 证券简称： 瀚特信息 主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 06 月 11 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 06 月 11 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 5 日，股权登记日

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2017-012

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下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日

卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广西桂林市七星区七里店路 70 号创意产业园瀚特大

厦瀚特公司会议室。

二、 会议审议事项

(一)审议《 关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》 ；

议案内容详见 2017 年 5 月 26 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公

告编号： 2017-011）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股

东账户卡。

公告编号： 2017-012

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(二)登记时间: 2017 年 06 月 11 日 9 时 00 分

(三)登记地点:

广西桂林市七星区七里店路 70 号桂林创意产业园 7 栋瀚特大

厦瀚特公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系电话： 0773-5868290；

传 真： 0773-5866563

邮政编码： 541004

联系地址：广西桂林市七星区七里店路 70 号桂林创意产业园 7

栋瀚特大厦 603 室。

(二)会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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