公告日期：2017-04-24

证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源



广西瀚特信息产业股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由蒋泰董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于修订公司薪酬制度的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



交易对象 交易内容 预计交易金额



（元）



柳州富鸿房地产开发有限公司 智能化工程、软件开发 5,000,000.00



合计 - 5,000,000.00



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



关联董事回避表决。



（十）审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供关联担保的议案》，并提交股东会审议；



担保是否



担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行



完毕



蒋泰、许燕、易枫、 12,000,000.00 2016-12-14 2017-12-13 否



钟鸣、桂林瀚特投资



担保是否



担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行



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