公告日期：2016-12-14

公告编号：2016-015



证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源



广西瀚特信息产业股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西瀚特信息产业股份有限公司公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年12月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事3人（董事钟鸣、阳卫强未出席本次会议，均委托董事蒋泰代为表决）。会议由董事长蒋泰主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于制订<公司2017-2020年发展战略>的议案》；



从公司可持续发展的角度出发,综合考虑行业发展趋势公司实际情况和发展目标、资本运作以及融资环境等因素,经广泛征求公司骨干员工意见并讨论一致的基础上,董事会审议通过《公司2017-2020年发展战略》，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划,保证公司快速发展的连续性和稳定性。



同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；



经董事长蒋泰提名，董事会审议通过聘任梁飞波先生为公司财务总监，任期为2016年12月14日至公司第二届董事会期满（。简历见附 公告编号：2016-015



件）



同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



广西瀚特信息产业股份有限公司



董事会



2016年12月14日



公告编号：2016-015



附件： 财务总监简历



梁飞波，男，汉族，1969年12月17日出生，1998年1月-2000



年7月在桂林会计师事务所担任审计项目经理：2000年8月-20009年



5月担任广西师范大学出版社、广西斯达药业有限公司财务科负责人、



财务总监；2009年6月-2016年8月担任中国燃气集团区域财务总监、



新奥集团桂林公司财务总监;2016年12月起担任广西瀚特信息产业股



份有限公司财务总监。




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