公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-004

证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

柳州富鸿房地产开发有限公司与公司存在关联关系，公司股东、董事钟鸣担任柳州富鸿房地产开发有限公司总经理职务。公司股东、董事阳卫强担任关联方株式会社瀚特日本的法人、总经理职务。本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年4月16日公司召开第二届董事会第八次会议审议本次关联交易，表决情况为同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；股东、董事钟鸣、阳卫强为关联董事回避表决。本次关联交易需要提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

公告编号：2016-004

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

柳州富鸿房地产 柳州市湾塘路26号办公 有限责任公司 李柳生

开发有限公司 楼3楼

株式会社瀚特日 福冈市博多区博多站前 有限责任公司 阳卫强

本 三丁目9番5号

(二)关联关系

公司股东、董事钟鸣担任关联方柳州富鸿房地产开发有限公司的总经理职务。

公司股东、董事阳卫强担任关联方株式会社瀚特日本的法人、总经理职务。

三、交易协议的主要内容

1、公司于 2015 年1月 28 日、2015 年6月 26 日、2015年

11月 17 日、2015 年12 月31 日向柳州富鸿房地产开发有限公司

销售商品金额合计为 2,219,858.80元。上述交易均遵循诚实信用、

等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

2、公司于 2015年 6 月25日向株式会社瀚特日本销售技术服务

金额合计为234,992.83元，该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2016-004

1、柳州富鸿房地产开发有限公司因经营所需， 故向公司采购

商品和服务，该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

2、株式会社瀚特日本因经营所需，故向公司采购商品和服务，该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该交易不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2016年4月18日


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