公告日期：2016-04-18

证券代码：831715 证券简称：瀚特信息 主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月9日10时00分

结束时间：2016年5月9日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师广西君健律师事务所张宇峰律师。

(七)会议地点：桂林市七星区七里店路70号创意产业园7栋瀚特大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(二)审议《2015年年度报告及摘要》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度报告及摘要》。

(三)审议《2015年度财务决算报告》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(四)审议《2015年度利润分配方案》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(五)审议《2016年度财务预算报告》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(六)审议《2016年度公司骨干员工奖励方案》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(八)审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（2016-001）。

(九)审议《关于补充确认2015年度关联交易事项的议案》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司关于补充确认2015年度关联交易事项的公告》（2016-004）。

(十)审议《关于设立全资子公司<桂林瀚特电子商务有限公司>的议案》；

议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司对外投资公告》（2016-003）。

(十一)审议《关于股东自愿限制参与挂牌交易股份比例的议案》；议案内容详见2016年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广西瀚特信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决……
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