公告日期：2020-09-23

公告编号：2020-121

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券
上海海优威新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与电话相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 11 日以邮件和电话相结合方
式发出
5.会议主持人：李晓昱
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张一巍、黄反之、范明因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<审议公司 2017 年至 2020 年 6 月财务审计报告>》议案
1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了 2017 年至 2020 年 6 月财务报表及附注，容诚会

公告编号：2020-121

计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《上海海优
威新材料股份有限公司 2017 年至 2020 年 6 月财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海海优威新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日

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