公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-109

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券
上海海优威新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第七次临
时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-109

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831697 海优新材 2020 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司前期会计差错更正>的议案》

详 见 公 司 于 2020 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-108）。
（二）审议《关于<增加公司及子公司向第三方申请不超过人民币 10000 万元授信、贷款或融资租赁等融资服务>的议案》

公司（包括合并报表范围内子公司）拟向上海农商行、花旗银行、宁波银行、中国银行、邮储银行、杭州银行、上海银行、浦发银行、建设银行、中信银行、汇丰银行、农业银行、兴业银行、中国信托商业银行、中关村科技租赁股份有限公司、交通银行、南京银行、欧力士（中国）投资有限公司、招商银行、江苏银行、广发银行、工商银行、海通恒信国际租赁股份有限公司、中工融资租赁有限公司等机构或其他单位授信及为公司（包括合并报表范围内子公司）提供不超过

公告编号：2020-109

人民币 10000 万元的融资服务（包括授信额度申请、贷款、融资租赁、保理、开具承兑汇票、信用证、贸易融资等）,并以公司（包括合并报表范围内子公司）的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、房产、机器设备等为公司（包括合并报表范围内子公司）向上述机构或其他单位进行融资提供担保，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
（三）审议《关于<增加公司及子公司向第三方申请不超过人民币 5000 万元融资担保服务>的议案》

公司（包括合并报表范围内子公司）为向第三方申请授信及为公司（包括合并报表范围内子公司）融资服务，拟向上海创业接力融资担保有限公司、上海浦东科技融资担保有限公司、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心等机构或其他单位申请为公司（包括合并范围内子公司）提供不超过人民币 5000 万元融资担保服务，并签订《担保服务合同》，实际提供融资担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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