公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-097



证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日 以邮件与电话相结合方

式发出

5.会议主持人：黄书斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<审议公司 2020 年半年度审阅报告>》议案

1.议案内容：



依据相关制度，公司编制了 2020 年半年度财务报表及附注，容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《上海海优威新材



公告编号：2020-097



料股份有限公司 2020 年半年度审阅报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<更正公司 2020 年一季度审阅报告>》议案

1.议案内容：



公司拟对公司 2020 年一季度审阅报告进行更正。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<审议公司 2020 年半年度报告>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-099）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<更正公司 2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：



公司对 2019 年半年度报告进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国

中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2020-101）。





公告编号：2020-097



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<更正公司 2017-2019 年年度报告>》议案

1.议案内容：



公司拟对 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告进行更正。

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn

披露的《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-107）、《2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-105）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-103）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<更正公司 2017-2019 年度审计报告>》议案

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