公告日期：2020-05-19

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡子俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数93,832,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 93,832,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 93,832,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.cn）上的《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 93,832,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收入

73,874,461.71 元，净利润-7,024,686.03 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2019

年 12 月 31 日未分配利润-17,228,460.87 元。鉴于公司无可供分配利润，本年

度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 93,832,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 93,832,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
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