公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式符合《公司章程》规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831690 恒升机床 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-004、2024-005。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。


公告编号：2024-006

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2023 年公司实现营业收入63,153,872.07 元，净利润-35,096,240.79 元，提取法定盈余公积 0 元，截止
2023 年 12 月 31 日未分配利润-71,885,728.71 元。

鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其他
应收款和存货进行减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提资产减值损失。本次计提各项资产减值损失共计 26,104,095.16 元，上述金额已经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计确认。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-003。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

安徽华明会计师事务所（普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，客观公正，严格遵守相关规定，公司将继续聘请安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司2024 年度……
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