公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-009

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡子俊先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举胡子俊先生为公司第六届董事会董事长，任职期限三年，自 2023 年 1
月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 67360942 股，占公司股本的

公告编号：2023-009

57.672%， 不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉不及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于
2023 年 1 月 31 日审议并通过：

任命杨文武为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 2609000 股，占公司股本的 2.2337%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡之华为公司分管市场营销管理工作的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2967000 股，占公司股
本的 2.5402%，不是失信联合惩戒对象。

任命田新福为公司分管品质管理工作的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2638123 股，占公司股本的
2.2587%，不是失信联合惩戒对象。

任命桂德华为公司分管生产制造管理工作的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2798000 股，占公司股本
的 2.3955%，不是失信联合惩戒对象。

任命马龙为公司分管机械设计技术管理工作的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 30000 股，占公司股本的
0.0257%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪奇为公司分管电气设计技术工作管理的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命王大成为公司分管总装调试车间管理的副总经理，任职期限三年，自

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2023 年 1 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 235000 股，占公司股本
的 0.2012%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙跃华为公司总工程师，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 270000 股，占公司股本的 0.2312%，不是失信联合惩戒对象。

任命李汉庆为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月
31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1485000 股，占公司股本的 1.2714%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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