公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-012

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡子俊先生

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营

公告编号：2022-012

效率，公司决定注销全资子公司芜湖恒升机电产品销售有限公司。

具体内容详见 2022 年 09 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖恒升重型机床股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。