公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-002



证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司



第五届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场/视频



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席李琴女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。





公告编号：2022-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-003、2022-004。



审核意见如下：



（1）《公司 2021 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《公司 2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告及摘要》真实反映了公司 2021年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2022-002



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入

91,520,145.95 元，净利润-5,566,645.61 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2021

年 12 月 31 日未分配利润-26,840,923.84 元。



鉴于公司无可供分配利润，本年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会监事签字的《芜湖恒升……
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