公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合《公司章程》规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

召开方式符合《公司章程》规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2021-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831690 恒升机床 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2021-007、2021-008。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入
82,031,651.23 元，净利润-4,045,817.36 元，提取法定盈余公积 0 元，截止 2020

公告编号：2021-009

年 12 月 31 日未分配利润-21,274,278.23 元。鉴于公司无可供分配利润，本年
度拟不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司 2021 年度财务预算报告。
（七）审议《关于实际控制人向公司提供担保和新增委托贷款的议案》

经安徽华明会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2020 年度货币资金期末余额为 2,232.30 万元，经营活动现金净流量为 1,683.04 万元，实现净利润-404.58 万元。鉴于机床工具行业竞争异常激烈和材料成本大幅上涨的形势，为支持公司持续稳步发展，现提相关议案如下：

一、由公司实际控制人、董事长胡子俊先生为公司申请银行授信提供担保，担保总额不超过三千万元,担保期限以合同约定为准，担保用途包括但不限于公司向银行申请开具银行承兑汇票。实际控制人为公司提供担保，不向公司收取任何相关费用，公司无需提供反担保，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。
二、至 2020 年末，公司实际控制人向公司提供委托银行贷款余额为 2800
万元。在本议案经股东大会审议通过后一个年度内，在……
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