公告日期：2024-05-16

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-061

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,367,719 股，占公司有表决权股份总数的 67.26%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,920,100 股，占公司有表决权股份总数的 16.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、李 小玲、徐长密列席。
二、议案审议情况

审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,367,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,367,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,367,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,367,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《公司 2023 年度财务决算方案报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算方案报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,367,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《公司 2024 年度财务预算方案报告……
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