公告日期：2024-04-29

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831682 金田科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所王晴、关军开律师。
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《内蒙古金田科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2024 年经营计划>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年经营计划情况予以汇报。
（七）审议《关于<公司 2023 年年度权益分配预案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,693,728.18 元，母公司未分配利润为 6,693,728.18 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,828,009 股，以应分配股数 23,828,009 为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,671,842.52 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详……
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