公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-050

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长杭勇

6.会议列席人员：高级管理人员段贵龙、刘慧瀛、安欣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-050

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议
案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古金田科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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